La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo passa anche dalle scrivanie dei Commercialisti. L'aggiornamento delle Regole Tecniche approvato dal CNDCEC il 16 gennaio 2025, avendo riparametrato…
Il Parlamento Europeo ha approvato il 24 aprile 2024 l’AML Package, un pacchetto normativo per rafforzare il contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, che Comprende: Direttiva…
Bruxelles - Entrano in vigore le nuove normative antiriciclaggio dell'Unione Europea, un pacchetto legislativo di grande rilevanza pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 19 giugno 2024. Queste nuove regole, frutto…
Il contrasto all’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi derivanti da attività delittuose è stato oggetto di numerosi interventi normativi a livello europeo e di…
Dal 15 settembre 2023 i commercialisti e gli esperti contabili possono trasmettere le Segnalazioni di Operazioni Sospette per il tramite della piattaforma ArSOS. La Segnalazione di Operazioni Sospette (S.O.S) è…
Nel variegato panorama delle riforme che interessa il settore civile grande rilievo assume il D.Lgs. 149/2022 che, con particolare riferimento al comparto delle esecuzioni immobiliari, ha introdotto, con decorrenza 1…
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2022, il Decreto 11 marzo 2022 n. 55, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso…
Lo European Data Protection Board (EDPB) ha sottolineato l’importante relazione tra le misure UE sull’antiriciclaggio e quelle sulla privacy e protezione dei dati. Nel dicembre 2020, lo European Data Protection…
Segnalazione per operazioni bancarie superiori ai 5.000 euro. Dal 2021, tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno essere comunicate ogni mese da parte di banche,…
L'Unità di informazione della Banca d'Italia aggiorna costantemente gli indicatori di anomalia antiriciclaggio, con riguardo agli illeciti fiscali. Gli alert individuati dalla UIF (Unità informazione Finanziaria) con la collaborazione della…