Nel variegato panorama delle riforme che interessa il settore civile grande rilievo assume il D.Lgs. 149/2022 che, con particolare riferimento al comparto delle esecuzioni immobiliari, ha introdotto, con decorrenza 1…
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.121 del 25 maggio 2022, il Decreto 11 marzo 2022 n. 55, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che detta disposizioni in materia di comunicazione, accesso…
Lo European Data Protection Board (EDPB) ha sottolineato l’importante relazione tra le misure UE sull’antiriciclaggio e quelle sulla privacy e protezione dei dati. Nel dicembre 2020, lo European Data Protection…
Segnalazione per operazioni bancarie superiori ai 5.000 euro. Dal 2021, tutte le operazioni finanziarie di importo pari o superiore a 5.000 euro dovranno essere comunicate ogni mese da parte di banche,…
L'Unità di informazione della Banca d'Italia aggiorna costantemente gli indicatori di anomalia antiriciclaggio, con riguardo agli illeciti fiscali. Gli alert individuati dalla UIF (Unità informazione Finanziaria) con la collaborazione della…
Dal 1° Luglio c'è il nuovo limite di pagamento in contanti: soglia abbassata a 1.999,99 Euro Dal primo Luglio, e fino al 31 Dicembre 2021, si abbassa il limite per…
L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) della Banca d’Italia ha pubblicato una serie di linee guida per professionisti, intermediari finanziari e per la pubblica amministrazione al fine di prevenire condotte criminali…